证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-022

  医疗器械OEM方面，公司旗下九州通医疗器械集团发力工业自有品牌，聚焦家用医疗器械、感控耗材、康复、高值耗材、IVD五大赛道，以OEM、ODM、持有人、临床成果转化、工业收并购等方式获取产品并建立研发机制及自有供应链，并搭建家用和医疗专业经营销售团队，充分挖掘九州通营销资源，不断开发新渠道拓展市场，形成自有产品“产学研投销一体化”工业体系。截至报告期末，九州通医疗器械集团已取得MAH二类产品注册证10张、一类产品备案证25张，建立了以武汉柯尼兹医疗科技有限公司（以下简称“柯尼兹”）为主体的美体康、弗乐士产品自有品牌工业体系，OEM器械品规达173个。

  依托九州通医疗器械集团控股的多家优质生产企业，武汉柯尼兹建立了一套全产业链孵化方案，充分整合控股生产企业及九州通器械集团经营网络的优势资源，以CDMRSO（CDMO+CRO+CSO）服务模式，完成产品从概念孵化-产品定型-临床试验与注册申报-规模生产-渠道开发-销售-售后全产业链服务，助力产品孵化与产业创新发展。

  药品OEM方面，公司经营有包括片剂、胶囊、口服液、复方颗粒等424个药品OEM品规。公司通过自主研发和生产自有品牌及OEM产品，开发拥有自主知识产权、独家经营权的产品，提升了公司产品竞争力；同时，不断开拓外部销售经营渠道，扩大产品营销售卖、提升市场占有率，为新产品战略实施奠定了基础。

  报告期内，公司OEM业务发展迅速，报告期内实现营业收入9,374万元，实现毛利额2,803万元。

  新零售及万店加盟业务是公司“三新两化”战略转型的重要部分，也是新零售战略的核心。公司好药师“万店加盟”计划目前进展顺利，截至2024年一季度末，公司已实现直营及加盟药店达到21,192家，门店遍布全国31个省市自治区，覆盖293个地级城市，共1,301个区县。公司是全国最大的OTC产品经销商，拥有布局全国的现代物流中心，可以为加盟药店提供丰富的品种资源和高效的配送服务。同时，公司致力于“新零售”场景核心系统的研发，打造九州万店数字化平台，通过零售ERP、医保接口、门店通、智药通、CRM及直播等数字化工具，为加盟药店提供各种数字化赋能服务，包括标准化开店、管理培训、城市合伙人等人员管理，采购分析、销售诊断、库存优化等商品管理分析，以及医保履约、商保引流、O2O电商、社区团购、健康管理等经营场景延伸，补齐单体药店/中小连锁的经营短板，全面赋能单体药店、中小连锁数字化。报告期内，公司向加盟药店销售规模迅速增加，出售的收益达34.8亿元，较上年同期增长83.25%。

  公司在做大做优医药供应链平台的基础上，持续自主研发并向客户提供信息技术赋能增值服务；医疗诊断服务加快速度进行发展，不断的提高大众健康服务能力。目前该业务板块主要包括：

  公司多年来坚持走产业升级与信息化创新融合的技术战略，信息技术增值服务已从医药分销领域覆盖到生产、零售等业务板块。2023年，公司持续升级信息技术，自主开发及迭代上游供应链SaaS系统“智药通”、云采购及下游SaaS系统“云店通”首营平台、“药九九”B2B电子商务平台、九州万店数字化平台等内部管理与外部赋能工具。集团与分子公司、分子公司与分子公司之间实现高效的业务协同，数据在ERP系统内实现自动传输与共享；公司供应商协同管理平台整合了企业内部ERP系统、LMIS系统、财务共享系统等，通过系统连接及授权密码，公司上下游客户能进入九州通系统查询所需的信息服务、自动生成订单以及其他服务等。

  公司致力于为上下游客户创造价值，并以平台化、互联网化、数字化为手段，在推动公司加速数字化转型的同时，为上下游客户赋能，按照每个客户核心需求，提供数字化解决方案和智能工具，包括自主研发的服务于上游工业公司的“智药通”系统，为其提供数据分析、流向查询、客户关系管理和销售人员管理等服务；服务于医院的“幂药云”智能服务平台，改善患者就医体验，提升医疗效率，如互联网医院、处方流转、云药房等；服务于药店的“门店通”智慧门店系统，如一键开店、云仓共享、远程医疗、商保支付等；服务于基层医疗机构的综合智能解决方案，如县域医共体信息化解决方案、基层软硬件一体化解决方案、九信互联网+智慧中医药项目等。

  报告期内，公司旗下黄石广慈老年病医院有限公司、武汉市汉阳区龙阳街社区卫生服务中心等医疗机构，持续向公众提供中西医诊疗、未病管理、健康档案管理等专业服务。公司旗下九州通健康科技集团有限公司深度运营眼科等专病业务，聚焦眼科产品营销售卖及眼底相机、OK镜配镜、视光检测等服务，通过接入专业机构，可提供诊前咨询、预约挂号、二次诊疗、检查检验、治疗康复、重疾绿通、院外护理、综合体检等线上基础医疗服务；报告期内，公司实现专病业务出售的收益1,387万元，较上年同期增长177%。

  公司下属九州通物流依托专业的物流管理团队及自主研发的“九州云仓”系统，搭建了覆盖范围广、服务类型全面的集仓储、运输、信息网络“三网合一”的物流供应链体系，和集物流总部、省级物流组织、地区物流部门为一体的三级物流经营管控模式。在满足公司自身经营需求的同时，坚持向市场输出专业物流系统、服务及设备，不断向行业内外客户提供三方物流、医药冷链物流、数智物流与供应链整体解决方案服务以及先进的物流智能设备等全链物流及技术服务，实现由企业物流向科技型、平台型、生态型的物流供应链企业转变。报告期内，公司数字物流技术与供应链解决方案业务实现收入8.49亿元，较上年同期增长28.45%，毛利额2.02亿元，较上年同期增长49.44%。

  公司物流依托智慧化平台、精益化运营以及智能化作业，推动仓储服务、运配服务以及供应链仓配一体化物流服务，实现干线网+仓储网+配送网的三网联动。在满足公司自身经营需求的基础上，也为医药、消费品等行业内外客户提供专业、定制化的三方物流供应链服务。在仓储服务方面，公司凭借专业的物流运作团队及“九州云仓”系统，与供应链上下游客户紧密合作，为客户提供全链路可视化、全流程可追溯的信息系统管理，实现用户仓储轻资产、高质量、高标准的运作需求；在运配服务方面，公司凭借覆盖全国96%的医药配送网络站点平台，以九州通物流总部为管理中心，协同全国仓配物流资源，快速响应客户的真实需求，在干线运输、城市运输、预约送货、逆向物流等多元化、定制化物流运输服务中，可提供客户全程可视、可控、可达的专业医药配送服务。报告期内，公司继续为阿里健康、山东达因、叮当智慧药房、山东中邮、武汉卡乐悠、湖南德荣等公司可以提供全国仓配一体化物流供应链服务以及相关业务，并结合自己真实的情况和市场特点，调整业务开发策略，优化业务结构，实现仓配业务收入双增长。

  公司持续优化冷链物流网络与干线，全面升级冷链智能设备及全程可追溯信息系统，同时在其他冷链业务方面实现显著拓展。公司在全国布局588个GSP冷库，冷库容量达11.36万立方米，年吞吐量1.66亿箱，准确99.99%。通过丰富的仓储资源、完善的网络运力和精细的运营管理模式打造了特有的医药冷链物流产品“九链通”，其具体包括九冷海仓（仓储服务）、九冷优达（物流运输）和九冷迅达（落地配送）三大部分，并通过仓储、干线、配送三大板块协作运行，保证项目运作服务质量。报告期内，公司通过与中源协和开展深度合作，在临床样本、细胞产品、脐血等-196℃、-80℃、-15℃~ -25℃多温层产品冷链包装方案等方面做研究，成功探索生物临床、血液制品各环节标准化运作模式，并在行业内成功申报《医学检验生物样本冷链物流运作规范》国家标准试点企业；此外，公司与国内冷链行业有突出贡献的公司华大吉诺、武汉宏韧达成全面战略合作伙伴关系，为客户定制《干细胞仓储一体化运作服务方案》，打造干细胞业务运作产品，探索冷链物流服务业务新增长点。

  公司自主构建了覆盖物流供应链全过程、全场景的软件产品体系，形成了以“九州云仓”平台为核心，涵盖仓储管理系统（WMS）、质量管理系统（QMS）、运输管理系统（TMS）、计费管理系统（BMS）、协同管理系统（OFS）、订单管理系统（OMS）、运营分析系统（OAS）设备控制管理系统（WCS）、物联管理系统（IOT）、穿梭车系列新产品、拣选机器人系列新产品等具备全球行业一马当先的优势的产品矩阵，实现了项目全生命周期可视化管理。公司旗下湖北九州云智科技有限公司已通过全球软件最高级别领域认证（CMMI-DEV V2.0管理成熟度五级评估认证），标志着公司在软件研发能力成熟度、软件过程组织、项目管理及交付方面达到国际领先水平，能够为客户提供优质、专业、高效的软件服务。九州云智在理解客户战略基础上，为医药、白酒、食品、美妆等行业客户应用数据分析模型，进行结构、模式、流程、资源一体化统筹规划设计，量身提供供应链物流软件、智能物流装备，物流运营管理一体化技术集成服务，满足业务、作业、运营、技术一体化应用场景需求。报告期内，九州云智为山东颐养健康集团、河南亚都、贵州茅台、天津艾努爱世、山东马上达等客户提供了集基建工程、物流中心集成、系统平台集成、智能装备集成和运营服务为一体的物流解决方案。

  公司以科学技术创新为核心驱动力，推进行业内外数字化供应链物流设备升级。报告期内，九州通物流已取得《一种具备防撞功能的四向穿梭车》《双控啮合传动提升机技术》等54项物流智能设备的相关专利，通过为医药、白酒、食品、美妆等行业客户在入库、存储、输送&搬运、分拣、扫码/复核、集货全供应链环节定制化开发物流智能设备，自主研发了适应不一样作业环境的箱式穿梭车、托盘穿梭车、冷冻穿梭车、提升机、分拨站等系列智能装备产品，满足多业态、多品种、多层次个性化需求，构建了模式自由组合、应用灵活扩展、场景广泛适配的高智能物流作业体系。

  说明：报告期公司不同季度经营活动产生的经营性现金流量净额差距较大，主要是公司为控制应收账款风险，从第二季度开始采取一定的措施提升公司的销售回款，尤其在年底加大应收账款的清收力度，导致第二、三、四季度经营性现金流入大幅度的增加所致。

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1 公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内，公司经营业绩保持稳定增长，营业收入1,501.40亿元，较上年同期增长6.92%，归母净利润21.74亿元，较上年同期增长4.27%；扣非归母净利润19.60亿元，较上年同期增长13.06%。公司营业收入和扣非归母净利润均持续增长的根本原因是公司在保持医药分销业务稳健增长的基础上，实现总代品牌推广（CSO）、医药新零售与加盟、医药工业与OEM等高毛利业务的快速增长。

  报告期内，公司实现主要经营业务收入1,499.81亿元，较上年同期增长6.91%；实现主营业务毛利额120.49亿元，较上年同期增长10.48%。

  报告期内，公司数字化医药分销与供应链业务经营稳健，实现出售的收益1,240.42亿元，较上年同期增长2.47%；实现毛利额79.04亿元，较上年同期增长0.77%。

  报告期内，公司深入推动分销业务数字化，搭建了县域多元化营业销售平台，整合县域资源，承接供应商非目标市场产品覆盖，提升县域市场业务份额；优化二级协议管理平台，实现协议签署及业务执行可视化，开展差异化经营销售的策略，保持商业销售规模；推进药九九平台模式升级，利用大数据、人工智能等技术方法缩短交易环节，实现交易环节的降本增效，赋能药店、诊所、中小连锁等客户。2023年，公司药九九平台经营质量稳步提升，整体注册用户40万+，活跃用户35万+。

  报告期内，公司总代品牌推广业务（包括药品和医疗器械）保持高质量增长，实现出售的收益195.84亿元，较上年同期增长46.01%；毛利额27.89亿元，较上年同期大幅度增长52.45%。

  药品总代品牌推广方面：报告期内，公司药品总代品牌推广业务实现出售的收益106.96亿元，较上年同期增长60.82%；实现毛利额22.67亿元，同比大幅度增长54.83%，主要是可威、倍平、康王等系列重点品种销量大幅度增长所致。公司大力拓展新品，积极地推进重点项目，完成品牌升级，强化业务管控，推进渠道扁平化，业务与管理基础均大幅度的提高；2023年公司引进优质新品品规98个，其中过亿新品2个、过千万新品10个。

  器械总代品牌推广方面：报告期内，公司器械总代品牌推广业务实现出售的收益88.88亿元，较上年同期增长31.44%；实现毛利额5.22亿元，较上年同期增长42.91%，主要是强生、雅培、费森尤斯（血透）、罗氏等系列品种销量大幅度增长所致。

  报告期内，公司医药工业自产及OEM业务实现出售的收益24.76亿元，较上年同期增长2.70%；实现毛利额5.90亿元，较上年同期增长5.65%。

  西药工业：报告期内，公司西药工业板块实现出售的收益4.66亿元，毛利率35.46%，主要系原料采购价格下降和产品工艺优化所致。公司全面升级营销顶层设计，优化组织架构及考核模式，并进一步强化生产保障和研发体系，注射液和硫酸阿托品注射液分别中标国家第八批和第九批集采，羟苯磺酸钙胶囊（0.5g）、苯磺酸氨氯地平片（5mg）、盐酸二甲双胍缓释片（0.5g）相继通过仿制药质量和疗效一致性评价；2023年7月，口服降血糖药阿卡波糖片取得《药品注册证书》。

  中药工业：报告期内，公司中药工业板块实现自产品种出售的收益18.82亿元，毛利率20.64%。中药技术创造新兴事物的能力持续提升，牵头实施国家重点研发计划中医药现代化专项“中药材净切制关键技术与智能设备研究及应用”项目、绿色宜居村镇技术创新重点专项“当归种苗繁育及节本增效技术集成应用”课题顺利通过验收，获批湖北省农业农村厅种业高水平质量的发展专项“茯苓、黄连资源评价及优良品系选育与推广”等5个省级科研项目（课题）；起草桔梗等9个品种国家中药饮片炮制规范并公示发布。

  报告期内，公司自营线上线下零售业务实现出售的收益28.15亿元，较上年同期增长10.95%；实现毛利额4.83亿元，较上年同期增长2.84%。公司零售业务以好药师品牌为载体，依托公司强大的供应链服务体系和丰富的上下游客户资源，构建“加盟业务、直营业务、专业药房、O2O业务”四大业务体系，多渠道重塑零售生态圈。

  报告期内，公司加盟业务稳步推进，截至2024年一季度末，直营及加盟药店达到21,192家，通过优化九州万店数字化平台、争取KA政策，助力门店数字化转型，提升门店销售规模；公司直营业务持续增长，通过优化门店商品结构，加强门店商品联合销售，开展社区团购、会员积分换购等针对性营销活动，实现直营店客单价持续增长；公司专业药房业务稳步提升，通过重点开发双通道、DTP业务，新增品种93个；公司O2O业务实现质效双增，好药师O2O零售服务门店已超4,200家，公司持续迭代运营工具“门店通”并将其打造为服务药店全场景的数字化经营工具，实现商家“轻快对接”。

  报告期内，公司医疗健康与技术增值服务实现收入2.16亿元，较上年同期增长5.69%，实现毛利额8,214万元，较上年同期增长15.73%。

  医疗健康服务方面：报告期内，公司聚焦眼科专病业务，实现专病业务出售的收益1,387万元，较上年同期增长177%，平台累计入驻眼科医生超过4,000名，注册患者超6万名；公司保险业务承接蚂蚁保险等多家网络站点平台与保司的互联网门诊险线上问诊和药品直赔，成功签约美团、水滴保险履约业务，以及4家医疗基金直付平台，年度保险业务累计出售的收益1.4亿元；公司药店业务取得突破，通过系统化的管理和开发平台业务，积极拓展线上平台处方业务和问诊业务，合作拼多多平台，推进阿里、饿了么处方量大幅度的提高，日均处方量较上年同期增长769%。

  信息研发技术方面：截至报告期末，公司累计获得专利权485项、软件著作权491项，简要列表如下：

  报告期内，公司数字物流技术与供应链解决方案业务实现收入8.49亿元，较上年同期增长28.45%，毛利额2.02亿元，较上年同期增长49.44%。数字物流技术与供应链解决方案收入和毛利较上年同期大幅度增长，根本原因为报告期内公司数字物流技术与供应链解决方案业务规模大幅度的提高，并且带动毛利有所提升。

  报告期内，公司在物流资质建设方面，申请专利及软件著作权10项，公司下属物流科技服务公司九州云智通过了全球软件领域最高级别CMMI5级评估认证(集成成熟度最高等级国际认证)；在物流系统集成方面，完成医药连锁、医药生产行业高中低解决方案库建设，全年开展物流集成项目25个，包括茅台、亚都、山东颐养健康集团、马上达、澄鸿科技等，涉及医药器械、酒水饮料、食品生鲜等多个领域，获评“2023中国物流数智化优秀服务商”；在物流软件开发方面，集成开发平台发布，迭代至V3.0，并完成轻量化技术架构的转型，研发连锁版轻量化OWT产品，以工具组件研发成功并投入项目应用，可灵活部署，快速优化迭代，适配不同项目需求；在物流智能装备方面，完成四向托盘穿梭车、箱式穿梭车、货叉变距式穿梭车的研发以及冷库穿梭车系列的研发测试，其中箱式/托盘穿梭车创收500万，应用项目4个，定制化输送线个。

  公司以创新为驱动，持续优化九州云仓数智系统，加大智能设备研发力度，向数字化、智能化方向发展。截至报告期末，公司在智慧物流方面的主要开发成果如下表所示：

  公司现已完成医药流通全终端渠道覆盖，报告期内公司在各渠道的销售及占比情况列表如下：

  注：1、城市公立医院指二级及以上公立医院，县级医院指二级以下公立医院；基层医疗机构指社区卫生服务中心、乡镇卫生院、村卫生室等；民营医疗机构指民营医院、民营卫生室（所/站）、诊所等。

  2、网络站点平台业务（第四终端）是指公司向阿里健康、京东健康等网络站点平台提供的医药健康产品供应链服务；九州通互联网平台业务是指公司向医院、药店、诊所等计算机显示终端提供的医药健康产品的电商供应链业务。

  3、下游商业主要是区域联盟分销商，公司凭借供应链优势，深化与下游商业合作，通过资源和服务赋能，共同开拓基层地区、偏远地区、农村地区的药店、基层医疗市场。

  4、商超及其他渠道是指公司向商超、母婴专卖店、政府机构、厂矿企业、大学、研究机构等提供的医疗健康产品供应链服务。

  报告期内，公司继续拓展城市公立医院及县级公立医院市场，期内实现出售的收益387.51亿元（不含电商业务），较上年同期增长9.41%，其中城市公立医院增长12.26%。截至报告期末，第一终端销售占比25.84%。

  公司热情参加国家及地方带量采购品种配送招标，取得重大成果。截至报告期末，公司城市及县级公立医院客户1.38万家，公司累计争取到国家带量采购2,713个配送权，其中独家配送权293个（含省独家配送权115个）。

  报告期内，公司第二终端零售药店渠道（批发客户，不含零售及电商业务）实现出售的收益262.12亿元，较上年同期增长7.51%，其中连锁药店销售增长8.65%。截至报告期末，第二终端销售占比17.48%。

  截至报告期末，公司有效连锁药店客户达6,100余家（覆盖零售药店约18万家）；覆盖单体零售药店约20.80万家。

  报告期内，公司第三终端实现出售的收益153.88亿元（不含电商渠道业务），较上年同期增长16.42%，其中基层医疗机构增长21.33%，民营医疗机构增长12.19%。截至报告期末，第三终端销售占比10.26%。

  公司持续开拓民营医院业务，截至报告期末，公司基层医疗机构有效客户达24.07万家，民营医院有效客户数达1.42万家。

  报告期内，公司B2B电商渠道业务实现出售的收益173.26亿元，销售占比11.55%；其中，公司持续为国内网络站点平台（即第四终端，包括阿里健康、京东健康、美团、叮当等国内重要的互联网流量平台）提供医疗健康产品的供应链服务，是其医药健康产品的主要供应商，全年实现网络站点平台（第四终端）出售的收益60.85亿元；九州通网络站点平台（自营）渠道业务全年实现出售的收益112.41亿元。

  报告期内，公司对下游商业分销商实现出售的收益452.24亿元，销售占比为30.15%。

  报告期内，公司商超及其他渠道实现出售的收益42.65亿元，销售占比为2.84%。

  报告期内，生物制品业务快速地发展，实现出售的收益23.31亿元，较上年同期增长27.97%。公司生物制品业务以血液制品品类为核心品种，依托九州通的平台优势，为医疗机构、零售终端及患者提供安全、高效的血制品服务。公司生物制品事业部现有100+专业营业销售人员、20个经营品种，经营品规达到136个，服务客户4万家，包含4,173家医院客户。

  报告期内，医美业务增长态势强劲，实现出售的收益3.42亿元，较上年同期增长103.06%。公司医美业务专注于医美细分行业市场，提供医美专属药品和耗材“一站式”采购服务，致力于为医美行业提供更安全的、高效的、合规的产品推广和服务。截至报告期末，公司医美业务已覆盖5,714家医美机构，线、大健康生态投资

  公司大健康生态投资持续聚焦创新药研发、基因组检测、癌症筛查、体外诊断等前沿医疗领域。报告期内，公司投资的武汉滨会生物科技股份有限公司旗下产品溶瘤病毒OH2注射液被国家药品监督管理局药品评审中心批准纳入突破性治疗品种，并被美国FDA授予快速通道资格，且于2023年8月获得湖北省药品监督管理局颁发的治疗用生物制品《药品生产许可证》A证；公司投资的甫康（上海）健康科技有限责任公司产品马来酸奈拉替尼片获得国家药品监督管理局临床试验许可，将在EGFR罕见病的晚期非小细胞患者中开展临床实验，目前这一适应症全球尚未获批，属于2.4类新药；公司投资的南京浦光生物科技有限公司研发的全自动化学发光免疫分析仪荣获“创之星”杯2023年度体外诊断优秀创新产品金奖。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  2024年4月25日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”或“公司”）召开第六届监事会第三次会议，本次会议以现场方式召开，依据公司《监事会议事规则》的相关规定，会议通知于2024年4月14日以电话、邮件、微信等方式通知全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席许应政先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

  经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润2,174,042,838.43元；考虑各方面因素，并根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟提议本次利润分配方案如下：

  2、公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），同时拟以资本公积金向全体股东每10股转增2.90股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

  详见公司同日披露的《九州通关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：临2024-021）。

  五、《关于公司2023年度关联交易执行情况及2024年度关联交易预计的议案》

  详见公司同日披露的《九州通关于2023年度关联交易执行情况及2024年度关联交易预计的公告》（公告编号：临2024-023）。

  九、《关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年审计机构的议案》

  为满足公司审计工作需要，经邀请招标及公开选聘，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，拟支付审计费用290万元人民币，其中财务报告审计费用235万元人民币，内部控制审计费用55万元人民币。

  详见公司同日披露的《九州通关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-024）。

  为进一步提升公司治理水平，公司拟结合真实的情况对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。

  详见公司同日披露的《九州通关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2024-025）。

  依据公司2022年年度股东大会审议通过的《九州通2023-2025年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司拟开展2024年第二批员工持股计划分配工作，参与分配的总人数不超过2,500人（具体参加人数、名单将根据公司遴选分配及员工实际缴款情况确定），参与对象范围有公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、公司中层管理人员、核心技术（业务）员工；公司第二批员工持股计划分配额度结合2023年6月实施的2022年度公积金转增股本方案（每10股转增4.90股）和2023年10月实施的2023年半年度公积金转增股本方案（每10股转增4.00股），拟确定为不超过3,000万股，认购价格为5.00元/股。

  为盘活存量资产、加速、拓宽融资渠道、增加公司竞争力，公司拟通过应收账款资产支持商业票据的方式来进行融资，其发行、转让及相关授权事宜具体如下：

  1、在中国银行间市场交易商协会注册发行应收账款资产支持商业票据（以下简称“产品”），总额度不超过20亿元。在总额度范围内可一次或分多次注册发行或转让。本次发行总额度（自股东大会审议通过之日起不超过三年）可循环使用。

  2、在每期产品设立、发行过程中及产品存续期内，公司及下属子公司可根据每期产品交易文件的相关约定定期向产品发行载体转让应收账款（上述注册发行总额度不包括定期转让应收账款金额）。

  3、根据每期产品交易需要，公司、公司控制股权的人（或另外的关联方）能直接或间接方式认购上述产品部分份额；根据每期产品的设立、发行需要，公司及公司控制股权的人（或另外的关联方）可以为各期产品提供流动性支持/差额支付承诺等信用增进措施，公司控制股权的人、实际控制人（或另外的关联方）可以为前述流动性支持/差额支付做担保或流动性支持补偿。

  4、若公司控制股权的人（或另外的关联方）以有偿方式为每期产品提供流动性支持/差额支付承诺等信用增进措施或者控制股权的人（或另外的关联方）以有偿方式对公司为上述产品提供的流动性支持/差额支付承诺进行及时补偿或做担保，收费标准按照市场行情报价执行。

  5、授权董事会或任何两位董事一般及无条件授权，处理与每期产品发行有关的一切事宜，并授权有关部门具体办理相关手续并加以实施。

  如控股股东（或另外的关联方）认购或与公司共同认购产品部分份额、控制股权的人（或另外的关联方）（以有偿或无偿方式）为产品提供信用增进措施或控制股权的人（或另外的关联方）对企业来提供的流动性支持/差额支付承诺进行及时补偿或做担保将构成关联交易。

  证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-020

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  2024年4月25日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”或“公司”）召开第六届董事会第三次会议，本次会议以现场结合通讯的方式召开，依据公司《董事会议事规则》的相关规定，会议通知已于2024年4月14日以电话、邮件、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事11人，实到11人，会议由董事长刘长云主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

  公司2023年度财务报告在提交董事会审议前，已经董事会财务与审计委员会审议通过。

  经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润 2,174,042,838.43元；考虑各方面因素，并根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟提议本次利润分配方案如下：

  2、公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），同时拟以资本公积金向全体股东每10股转增2.90股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

  详见公司同日披露的《九州通关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：临2024-021）。